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                被隐匿的执行财产,究竟在何处?揭秘追踪“老赖”的404天
                时间:2020-12-12 14:49来源:重庆龙虎和责任编辑:安羽

                近10万的欠款,何以6年未讨回;被隐匿的执行财产,究竟在何处?

                当民企的信访诉求来到,七天内必给回复;当执行难的问题摆在眼前,法检公三家合力破解。

                “没想到藏得这么隐秘的钱还是被你们找到了,我真不该动这个歪心思……”10月10日,在法庭上以拒不执行判决罪被判处有期徒10个月、缓刑1年的伍林︽山(化名)一脸的懊悔。

                他哪里知ζ 道,这些案件的背后,是重庆市石柱县检察院和法院、公安干〓警们历时404天的曲折追踪和一波三折的办案故事。

                倾听民企诉求:追查失踪的执行财产

                “我们企业有一笔近10万的资金已经被拖欠6年了,检察院能不能给我们支个招,想个法?”2019年8月22日,在石柱县◣检察院开展的“检察护航民企发展”检察开放日活动上,该县某汽车销售公司负责人许庭友(化名)谈起一段糟心事。

                原来,2012年1月,石柱县人伍林山在许庭友的汽车销售公司分期付款购买了一辆总价为22.4万元的汽车「,截止2014年底,伍林山尚欠该公司货款和上户费近10万元,此※后再未归还欠款。2015年6月,该公司起诉至石柱县法院,法院判决伍林山立即支付所有欠款及利息。

                然而,拿到胜诉判决书的许庭友仿佛拿到的是一纸空文,伍林山对自己拖欠的款项依然置▅之不理。3年后的2018年2月,无奈之下的许庭友拿着判决书向法院申请强制执行。然而,法院几经卐努力,却没有发现任何可供执行的财产,2018年9月法院只得作出终结本次执行程序的裁定。

                “这伍林山明明有车有房的……检察官,这笔钱可是公司员工的血汗钱……”一筹莫展的许庭友苦着脸向检察官求助。

                “放心,我们会持续跟进调查,并及时向你反↙馈情况!”石柱县检察院张强检察长当场表态,接到线索的民事检察官们立即马不停蹄地到该县法院调阅执行案卷,向执行⌒法官了解案件情况。

                奔波10余天。然而,调查结果显示,正如法院执行案卷所记录的一样,伍林山名』下的房屋系拆迁安置房,因尚未办理房屋登记,不具备执行条件;车辆虽然法院作出了查封决定,由于该车辆一直没有查找到下落,属于∑ 不可控财产,无法执行。

                第25天。分头走访街道、车管所和银行等部门,调查伍林山财产状况的各路办案干警也陆续反馈调查情↓况,结论几乎都是一致的:无可执行财产。

                调查似乎进入了死∏胡同。

                按照常理,调查工作也应到此为止了。但检察三部主任牟俐蓉没有轻言放弃——这个伍林山在石柱商界也算是小有名气,摸爬滚打①多年,居然没有任何富余财产?

                是真没有财产还是财产转移了?

                为什么检察官每◤次联系伍林山,他要么不接电话,要么态♀度敷衍、言辞闪烁……

                这种种迹象都让牟俐蓉感到,这当中必有蹊跷。

                牵出“连锁”案:隐匿的财产现身

                2019年11月3日,介入调查的第74天。案子Ψ依然没有任何头绪。

                不对,一定是有什么重要线索被自己忽略掉了!案件∴分析会开了近10分钟,牟俐蓉沉默着。

                “我坚持我的判断,这背后一定有隐情。”思索良久,牟俐蓉大胆向张强检察长提出调整调查方向、拓宽〖调查视野的建议。

                始终不愿放弃的牟俐蓉突然想到了一种可能:长期从商的伍林山或许会涉及其他经济案件。

                介入调查的第80天。一个关键性的线索还真被牟俐蓉和她的助手找∩到了!在法院裁判文书网上查询到一个重要信息——伍林山名下一笔190万元的资金因另一起财产纠纷案件被石柱县法院作了诉前财产保全,而这笔款项居然是石柱县征拆中心发放给伍林山的征拆补偿款!

                事不宜迟,立即跟踪调查这☆笔补偿款的来龙去脉!

                调查结果让牟俐蓉如释重负:原来,伍林山名下有一宗土地被石柱县征拆中心征收,应得补偿款790万余元。2019年5月,按照伍林山ω出具的委托书要求,石柱县征拆中心向伍林山的生意合伙人简〗路韦(化名)账户转账拆迁款600万元。这就意味着伍林山名下的巨额资金被莫名其妙转至其他无关人员的账上。

                此外,调查还有意外发现:2019年4月16日,伍林ω 山因欠另一位民营企业家黄觉明(化名)60.9万元货款而被对方向法院申请强制执行,也因找不到执行财产而未能执行到位。

                这两笔欠款加起来足足70万元。

                伍林山转移隐匿财产的动机显而易见!拿着证据材料的※牟俐蓉,终于露出久违的笑意。2019年11月11日,石柱县检察院正式受理该申请监督案件,监督程序正式启动!11月14日,在经市检察院第四分院审核后,石柱县检察院向法院发出执行监督检察建议,建议法院调查核实后尽快恢复许庭友所在公司的申】请执行,同时尽快执行黄觉明所在公司的执行标的。

                至此,案件取得突破性进展!

                而此时距离检察官介入调查已经过去了85天。

                遭遇抵死耍赖:执行」再陷僵局

                然而,令人始料不及的是,案件却再一次陷◤入僵局。

                2020年1月21日,办案检察官介入的第153天,石柱法院对案件恢复执行,但伍林山却两手一摊:不是不想还,而是本人账户实在没钱!

                这个横生的枝节让办案检察官们又皱紧了眉头。

                “看来,我们有必要改变办案策略了。”在请示四分院后,经检察长张强批□准,该院副检察长谭伟立即组建由民行检察官、刑事检察◇官共同组成的办案组。“从彻查那笔赔偿款的最终去处着手,务必查清全部事实真相,确有必要时应当启动刑事诉讼监督程序!”

                第184天。经过办案检察官的全面调查追踪,一条新线索出现了:2019年5月28日,石柱县征拆中心向简路韦账户转账600万元拆迁款。但就在同一天,简路韦即向一名叫做伍林▽水(化名)的人账户转账300万元。

                这个伍林水为何人?他跟伍林山之间到底是什么样的关系?这300万元的真正掌控权到底又在谁的手里?

                2020年3月初到5月底,石柱县检察院检察干警、法院执行局干警多次交流案件情况,对调查核实的相关证据进行全面分析,基本确定了伍林山有逃避执行的重大嫌疑。

                启动刑事立案监督:欠款如数归还民企

                2020年6月底,石柱县检察院正式将伍林山涉嫌拒不执行判决的相关线索和证据材料移送√县公安机关,并启动刑事立案监督程序。

                2020年7月22日,公安机关♀以伍林山涉嫌拒不执行判决罪立案侦查。距离检察官介入该案第336天。

                案子立了,但检察官却不曾有丝毫懈怠。民行检察官牟俐蓉与刑事检察官陈馨一▓道多次就侦查方向、及时锁定证据等问题与公安干警交换意见,对案件的深挖细查,收集、固定证据起到非常关键的作用。

                抽丝剥茧,条分缕析,检察官与公安干警一道,用铁的事实,还原了伍林山隐匿征地赔偿款企图逃避执行判决的全≡过程。

                伍林山得知自己名下的一宗土地被依法征收后获得790万元的赔偿款,为达到逃避债务的目的。2019年5月23日,伍林山向征拆中㊣心出具委托书,委托其合伙人简路韦全权负责土地补偿款领取事宜。

                5月28日,石柱县征拆中心向简路韦账户转账拆迁款600万元。同日,简路韦即向伍林山的兄长伍林水账户转账300万元。而这300万元的支配权,理所当然牢牢掌握在伍林山的手里。

                好一出暗№渡陈仓、瞒天过海的把戏!

                2020年8月24日,县公安机关以涉︼嫌拒不执行判决罪将伍某某移送县检察院审查起诉。9月24日,检察院就该案向县法院提起公诉。

                面对可能被判处的徒刑,此时的伍林山开始着急了起来。“检察官,我知道自己的错了,我还钱,如数全还……”伍林山最终还清许庭友及黄觉明所在两家民企共计∩79万元(含利息)的欠款。

                拿着迟到6年的欠款,许庭友感慨万千,声音几度哽咽。他♂郑重地将一面印有“法律监督显神威,执行案件兑现快”的锦旗交到了检察官手里。

                这是2020年9月28日,距离检察官介入该★案刚好404天。

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